Aðalfundur < Origo

Hluthafafundir

Aðalfundur Origo hf. 2020

Aðalfundur Origo hf. verður haldinn föstudaginn 6. mars kl. 14.00 í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37.

Streymi frá fundinum (hefst 6.mars kl. 14)

Eyðublöð og upplýsingaskjöl 2020

Auglýsing

Sækja (pdf)

Framboð til stjórnar (eyðublað)

Sækja (pdf)

Skýrsla tilnefningarnefndar

Sækja (pdf)

Starfskjarastefna til samþykktar

Sækja (pdf)

Umboð (eyðublað)

Sækja (pdf)

Undirritaðar samþykktir

Sækja (pdf)

Upplýsingar um réttindi hluthafa

Sækja (pdf)

Dagskrá fundar

  • Skýrsla stjórnar um starfsemi þess síðastliðið starfsár
  • Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu
  • Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum sem felur í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins
  • Tillaga stjórnar um að breyta grein 5.1 í samþykktum félagsins þannig að stjórn verði framvegis skipuð 5 mönnum og engum varamanni
  • Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum
  • Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
  • Tillaga stjórnar um kaupréttaráætlun
  • Tillaga um breytingu á samþykktum þannig að stjórn verði veitt heimild til að hækka hlutafé um allt að kr. 18.834.000 að nafnverði
  • Kosning stjórnar
  • Kosning endurskoðanda
  • Tillaga stjórnar um tvo fulltrúa í tilnefningarnefnd
  • Tillögur frá hluthöfum
  • Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
  • Tillaga stjórnar um arðgreiðslustefnu
  • Önnur mál

Berist tillögur sem taka skal á dagskrá fundarins verða þær birtar hér jafnóðum og þær berast. Allar slíkar tillögur skulu hafa borist minnst tíu dögum fyrir fundinn.

Upplýsingar til hluthafa

Heildarfjöldi hluta í félaginu hinn 14. febrúar 2020 er 459.600.000 hlutir og atkvæði jafnmörg. Þar af virk atkvæði 434.867.060.

Umboð

Þeir hluthafar sem hyggjast veita öðrum umboð til að mæta fyrir sína hönd á aðalfundinum skulu ganga frá skriflegum umboðum. Form slíkra umboða má fá hjá félaginu og þeir sem þess óska skulu hafa samband við Sigríði Óskarsdóttur á skrifstofu félagsins í síma 516 1712 eða tölvupóstfanginu sigridur.oskarsdottir@origo.is. Frumrit umboða skulu afhent skrifstofu félagsins eða á fundarstað fyrir upphaf fundarins. Séu umboð útfyllt skv. leiðbeiningum félagins og vottuð metur félagið þau gild hafi þau borist með rafrænum hætti fyrir upphaf fundarins.

Streymi frá aðalfundinum hefst klukkan 14:00 þann 6. mars

Nánari upplýsingar um aðalfundinn veita:

Eldri fundargögn

AÐALFUNDUR

GÖGN

Aðalfundur Origo hf. 2019

Sækja gögn (zip)  

Aðalfundur Origo hf. 2018

Sækja gögn (zip)